10多萬份偽造國家部委的“紅頭文件”堆積在倉庫,，等待通過快遞包裹發(fā)往各地，以此為詐騙團(tuán)伙“引流”……這是不久前江西省新余市公安局在搗毀一造假窩點(diǎn)時發(fā)現(xiàn)的情況,。

近年來,，不法分子冒用國家部委、中央企業(yè)名稱,，偽造“紅頭文件”,，虛構(gòu)“國家政策”，編造“國家工程”,，實(shí)施詐騙行為,。相關(guān)案件正呈多發(fā)高發(fā)態(tài)勢，不僅損害群眾財產(chǎn)安全,，更嚴(yán)重危害黨政機(jī)關(guān)的公信力,。

“紅頭文件”類詐騙呈高發(fā)態(tài)勢

“中華人民共和國民政部”“國家鄉(xiāng)村振興局”……在新余市公安局打掉的窩點(diǎn)中，10多萬份此類偽造的“紅頭文件”被裝在一個個編織袋里,。民警調(diào)查發(fā)現(xiàn),，他們借助快遞渠道，將這些“紅頭文件”發(fā)往全國各地,，就是為了配合電詐窩點(diǎn)，誘騙收到文件的人打款付錢,。

中國人民公安大學(xué)偵查學(xué)院教授劉為軍說,，犯罪分子往往根據(jù)國家政策，有針對性地設(shè)計騙局,。在多地公安機(jī)關(guān)偵破的案件中,，以“國債發(fā)行”“鄉(xiāng)村振興”“南水北調(diào)”“智能電網(wǎng)”為名的詐騙較為常見。

在內(nèi)蒙古自治區(qū)開魯縣公安局2023年偵破的一起案件中,，犯罪團(tuán)伙偽造國家部委和央企的“紅頭文件”,，編造出一個造價60多億元的水利工程實(shí)施招標(biāo)詐騙，涉案金額1500多萬元,。

2024年9月,，商務(wù)部發(fā)表聲明,，有不法分子精心偽造“商務(wù)部辦公廳文件《關(guān)于以舊換新惠民款補(bǔ)貼發(fā)放的公證通知》”，并假借商務(wù)部及其下屬機(jī)構(gòu)之名,，組織直播宣講活動并收取公證費(fèi)用,。

 

辦案民警介紹，以“申領(lǐng)扶貧補(bǔ)貼”“辦理平臺退款”等為名偽造國家部委“紅頭文件”實(shí)施詐騙的團(tuán)伙,，大多通過非法途徑購買個人信息,，精準(zhǔn)選擇詐騙目標(biāo)。

此前,，江蘇省張家港市一位市民在某平臺投資,，因“爆雷”損失投資款，后來收到一份“國家金融監(jiān)督管理總局”寄來的“紅頭文件”,，稱正在為部分投資者辦理退款事宜,。這位市民信以為真，按照假文件的要求進(jìn)行操作,，最終被騙6萬余元,。

精心制造話術(shù)，“劇本”真假難辨

在東部某地公安機(jī)關(guān)偵破的一起虛構(gòu)“國家項目”詐騙案件中,，犯罪分子長期對受害群眾進(jìn)行所謂的“培訓(xùn)”,，讓大家深信該虛假項目的“國家背景”，涉案金額達(dá)1400余萬元,。辦案民警表示,，“紅頭文件”“國家項目”在很多人心中有天然公信力，犯罪分子抓住這種心理,，以此設(shè)計劇本實(shí)施詐騙,，預(yù)防打擊難度較大。

2024年10月,，中國資源循環(huán)集團(tuán)在天津正式掛牌成立,。僅一個月后，該集團(tuán)就發(fā)布了一則打假聲明,，揭露不法分子冒用其名義進(jìn)行非法金融活動,。劉為軍表示，不法分子不僅騙取項目資金和政策支持,，還利用央企的品牌效應(yīng)和影響力實(shí)施商業(yè)欺詐,。

2023年，中國稀土集團(tuán)發(fā)布聲明,，稱有不法分子以“東方稀土”之名假冒中國稀土集團(tuán)所屬企業(yè),，違法開展資金盤投資等活動。國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會網(wǎng)站顯示,，已被曝光的假央企多達(dá)823家,。這些名單明確,，相關(guān)公司及其下設(shè)子公司均為假冒國企，與中央企業(yè)無任何隸屬或股權(quán)關(guān)系,。

半月談記者在一份警方展示的虛假《專項扶貧資金發(fā)放通知書》中發(fā)現(xiàn),，文件頭寫有“中華人民共和國財政部文件”的紅色大號字體，落款處卻是“中央財政部”的字樣,，正文字體,、字號和相關(guān)表述也很不規(guī)范。

山東大學(xué)法學(xué)院副院長馮俊偉說,，許多偽造的“紅頭文件”漏洞較多,，但很多群眾對此難以有效辨別，加之一些受害人有快速獲取財富或解決自身資金的需求,，極易受騙,，源頭預(yù)防難度較大。

不法分子精心制造話術(shù),，線上線下同步詐騙,，讓部分受害者深信不疑。受訪民警表示,，一些不法團(tuán)伙借助當(dāng)下時事政治,、民生熱點(diǎn)包裝話術(shù)話本，還開發(fā)虛假的官方App,，組建聊天群,，并安排工作人員對接，精心圍獵受害者,。

 

半月談記者在一份假文件中看到,，收到文件通知的群眾有資格在某資金存管平臺領(lǐng)取300萬元的扶貧資金。該文件注明,，可以通過QQ聯(lián)系審核小組在線申請,，或者用手機(jī)瀏覽器輸入“官方網(wǎng)址”申請。

2024年5月,，云南省曲靖市一名群眾在微信群里看到一份所謂國家鄉(xiāng)村振興局關(guān)于申領(lǐng)扶貧補(bǔ)貼的“紅頭文件”,，按照提示加入QQ群。群里成員都是“托兒”,，“精彩表演”營造出“很多人都能成功申領(lǐng)”的假象。這名群眾按照指引下載了一款名為“扶貧”的App,，幸好正要轉(zhuǎn)賬時,，被及時勸阻。

聯(lián)動形成有效打擊治理態(tài)勢

《中華人民共和國刑法》第二百七十九條規(guī)定,，冒充國家機(jī)關(guān)工作人員招搖撞騙的,，處三年以下有期徒刑,、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利,；情節(jié)嚴(yán)重的,，處三年以上十年以下有期徒刑。

辦案民警表示,，偽造國家部委,、央企“紅頭文件”實(shí)施詐騙危害巨大，相關(guān)案件涉及環(huán)節(jié)多,、涉案人數(shù)廣,，案發(fā)地公安機(jī)關(guān)難以實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊。很多案件雖被偵破,，但犯罪團(tuán)伙的核心成員并未傷筋動骨,。他們建議，組織開展專項整治行動,，打掉一批此類案件的全鏈條犯罪團(tuán)伙,，以此形成強(qiáng)大震懾效應(yīng)。

據(jù)調(diào)查,，偽造的“紅頭文件”主要通過網(wǎng)絡(luò),、物流分發(fā)投送，切斷其傳播渠道,，可以有效防范此類案件發(fā)生,。專家建議，對網(wǎng)絡(luò)上傳播的偽造“紅頭文件”,，及時進(jìn)行源頭封控和轉(zhuǎn)載限制,；同時，對通過快遞郵寄偽造“紅頭文件”的個人,，加大信息倒查力度,，并嚴(yán)打“推流”組織。

當(dāng)前,，辦理此類案件的公安機(jī)關(guān)與有關(guān)部委,、央企之間尚未形成有效聯(lián)動機(jī)制。未來,，公安機(jī)關(guān)與被冒充的國家部委,、央企可加大信息互通，及時發(fā)布預(yù)警,，形成齊抓共管的治理態(tài)勢,。

來源：半月談微信公眾號

作者：楊文 劉懿德 賴星 蘭天鳴 王研 姚湜

 流程編輯：u028

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